BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKET’NİN 02/11/2007 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2006-31.05.2007
FAALİYET
DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
01.06.2006-31.05.2007 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul
Toplantısı, 02/11/2007 tarihinde , saat 11.00’de Şirket Merkezi
adresi olan Süleyman Seba Cad.No: 92 Beşiktaş Plaza B blok Kat: 3
Beşiktaş-İstanbul adresinde ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü’nün 01.11.2007 tarih ve 68728 sayılı yazısı ile görevlendirilen
Bakanlık Komiseri METİN YÖNEY’in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet , kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de
ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 11 Ekim 2007 tarih ve
6914 sayılı nüshasının 300. ve 301. sayfasında , Sabah Gazetesinin 15 Ekim
2007 tarih ve 7745 sayılı nüshasının 11. sayfasında ve Yenigün Gazetesinin
15 Ekim 2007 tarih ve 8295 sayılı nüshasının 3. sayfasında ilan edilmek sureti
ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve
gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000.- YTLlik
sermayesine tekabül eden 40.000.000 hisseden 28.030.598,82 adedinin asaleten 1
adedinin de vekalaten olmak üzere toplam 28.030.599,82 adet hisse ile toplantıda
temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine TTK’nun 368.
maddesine göre yapılan toplantıya, katılan hissedarlardan herhangi bir
itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Sami Çoban tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.
1-Divan Başkanlığı’na Sami Çoban, Oy toplayıcılığa A.Metin Emirkadı ve
Katipliğe ise Eda Durmuş’un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki
verilmesine oybirliği ile karar verildi .
3- 03.10.2006 Tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen;
ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski yönetim kurulu
üyelerimizden Kıvanç Oktay, Yahya Kemal Gencer, Mehmet İlhan Durusoy, Hüseyin
Yücel ve Murat Aksu’nun yerlerine T.T.K.’nın 315.maddesi uyarınca atanan
Ertuğrul Kumcuoğlu, Ertunç Soğancıoğlu, Numan Ceyhan, Abdi Celalettin Kolot ve
Levent Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanması oybirliği ile
kabul edildi.
4- 03.10.2006 tarihli Genel Kurul İle görev süreleri 2 yıl olarak
belirlenen denetçilerden Hasan Tutaş’ın vefatı sebebiyle, yerine denetleme
kurulu tarafından seçilen Mehmet Küçükince’nin görev süresi devam eden Nevzat
Sürmeli ile birlikte görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesinin
onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5- 01.06.2006-31.05.2007 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, denetçi
raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen rapor okundu, müzakere edildi ve
hissedarlardan bir itiraz olmadığı tespit edilerek ilgili raporlar oybirliği ile
kabul edildi.
6- 01.06.2006-31.05.2007 dönemine faaliyetlerine ilişkin Bilanço ve
Kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi .Müzakerelerde söz alan hissedar
Atıf Keçeci’nin bilanço kalemleri ile ilgili mali soruları Şirket Yönetim Kurulu
Üyesi Ertunç Soğancıoğlu tarafından cevaplandırıldı.Müzakereler
neticesinde bilanço ve kar-zarar hesapları ayrı ayrı oylanarak oy birliği
ile kabul ve tasdik edildi.
7- 01.06.2006-31.05.2007 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri
faaliyetlerden dolayı 01.06.2006-31.05.2007 döneminde görev alan tüm
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra
edildi.
8- 01.06.2007-31.05.2008 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile
seçilen Denge Bağımsız Dış Denetim S.M.M.M. A.Ş.’nin Bağımsız Dış Denetim
Şirketi olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9- Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı
ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335’inci
maddelerinde yazılı hususları da ifa edebilmeleri için gerekli olan iznin
verilmesi hususu , toplantıya katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz
olmadığı tespit olunarak oybirliği ile kabul edildi.
11- Dilek ve temenniler kısmında söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç
Soğancıoğlu ; Şirketimizin 2006-2007 hesap döneminin zararla kapanmış
olmasına rağmen ortaklarımızın, Faaliyet Raporumuzda yer alan Kar dağıtım
politikamız konusunda bilgilendirilmesi amaçlı olarak şunları söyledi;
Bilindiği üzere Genel Kurulunu yapmış olduğumuz 2006-2007 hesap dönemi
zararla kapanmış olsa da Şirketimizin kar dağıtım konusundaki Genel anlayışı,
yasal tüm mevzuat (T.T.K., S.P.K.ve Vergi... sair ) uyarınca ayrılması zorunlu
olan tüm yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın,
ortaklara dağıtılması yönündedir. Bu konudaki temel prensibimiz şirketimizin ve
hissedarlarımızın ortak menfaatlerinin gözetilmesidir. Diyerek Genel Kurulun
hayırlı olmasını diledi .
Yine dilekler maddesinde söz alan Atıf Keçeci gelecek yıl bilançosunu ve
faaliyetlerini bir Beşiktaşlı olarak daha iyi seviyelerde görmek istediklerini
belirtti. Yine dilekler ve temenniler kısmında söz alan Hilmi Kuman da hisse
senedi sahibi olan bir yatırımcıdan ziyade bir Beşiktaşlı olarak sportif başarı
beklediklerini ve bunun neticesi olarak da şirket kaynaklarının artacağını ifade
etti.
Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı Divan Başkanı tarafından tespit
edilerek katılımcılara teşekkür etti .İyi dileklerle toplantıya son verildi.
İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve
imza edildi .
|
KOMİSER METİN YÖNEY |
DİVAN BAŞKANI SAMİ ÇOBAN |
OY TOPLAYICI A.METİN EMİRKADI |
KATİP EDA DURMUŞ |
