BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2006 -31.05.2007 dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 02 Kasım 2007 günü saat 11.00’de Şirket Merkezi; Süleyman Seba Cad. No:92 Beşiktaş Plaza B Blok Kat:3 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartlarını alarak aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.
02 Kasım 2007 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 9 Mart 1996 günü Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.
Hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda dolaşımda olan; ancak henüz kaydileştirilmemiş hissedarlarımız için; Şirket Merkezimize adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim etmeleri;
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan, Genel Kurul Toplatısına katılmak isteyenlerin ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/piyasa/bil_kitaplar.jsp adresinde bulunan “MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” nın 36. sayfasında yer alan “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
01.06.2006-31.05.2007 dönemine ait ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları 22 Ekim 2007 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Divan Teşekkülü ,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi ,
3- 03.10.2006 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Kıvanç Oktay, Yahya Kemal Gencer, Mehmet İlhan Durusoy, Hüseyin Yücel ve Murat Aksu’un yerlerine, TTK’nın 315.maddesi uyarınca atanan Ertuğrul Kumcuoğlu, Ertunç Soğancıoğlu, Numan Ceyhan, Abdi Celalettin Kolot ve Levent Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaya sunulması,
4-03.10.2006 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen Şirketimiz Denetçilerinden Hasan Tutaş’ın vefatı sebebiyle, yerine Denetleme Kurulu tarafından seçilen Mehmet Küçükince’nin, görev süresi devam eden Nevzat Sürmeli ile birlikte görev yapmak üzere Denetçi olarak onaya sunulması,
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi AGD Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
6- 01.06.2006 - 31.05.2007 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7- 01.06.2006 - 31.05.2007 döneminde görev alan Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
8- 01.06.2007-31.05.2008 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile seçilen Denge Bağımsız Dış Denetim S.M.M.M. A.Ş.’nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse tutarın belirlenmesi ,
10- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu‘ nun 334 – 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi ,
11- Dilek ve temenniler,
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
VEKALETNAME
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI ‘ NA
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 02 Kasım 2007 günü saat 11.00‘ de Süleyman Seba Cad. No:92 Beşiktaş Plaza B Blok Kat:3 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacak olan 01.06.2006-31.05.2007 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya ve gerekli maddeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....................’yı vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır. ) Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi :
b) Numarası :
c) Adet-Nominal Değeri :
d) Oyda imtiyazın olup olmadığı :
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
ORTAĞIN
Adı Soyadı Unvanı :
İmzası :
Adresi :
Not: ( A ) bölümünde ( a ) , ( b ) , ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi şeçilir , ( b ) ve ( d ) şıkları için açıklama yapılır.
